El caso fue conocido como la Banda del Chino porque el líder de la operatoria era Cheng Zheng, un empresario oriental radicado en Mendoza que se convirtió en el único prófugo de la causa. De hecho, testigos en el expediente contra Walter Bento han declarado que pagó una suma cercana a un millón de dólares para que lo dejaran huir del país.
Tras la condena que se dio en junio de 2022 a penas de entre 2 y 9 años -ver más abajo-, todos los sospechosos presentaron un recurso de casación para que el fallo sea revisado en una instancia superior. Plantearon distintos argumentos, aunque el viernes pasado fueron rechazados por los camaristas Carlos Carbajo, Daniel Petrone y Carlos Mahiquez.
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Esta sala de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó toda la sentencia excepto un punto respecto al financista Ángel Sebastián Palumbo, sobre quien ordenaron revisar la cantidad de años de prisión que le dieron al parecer excesivos debido a su participación menor en la asociación ilícita.
"El tribunal de juicio arribó al temperamento condenatorio adoptado como consecuencia de un examen crítico y conglobado de los elementos convictivos reunidos en la causa. Está debidamente acreditado con la prueba producida, entre otras con las interceptaciones telefónicas y la coordinación en las actividades ilícitas desplegadas", argumentaron los magistrados.
Las condenas
- José Rodríguez Núñez, empresario: 9 años
- Daniel Martínez Pinto, empresario: 9 años
- Adrián Fourcade, empresario: 5 años y 6 meses
- Sebastián Palumbo, empresario: 4 años y 6 meses (a revisar)
- Sergio Espejo Reyes, empresario: 4 años
- Eugenio Nasi Pereira, transportista: 5 años y 6 meses
- Sergio Agüero, chofer: 4 años
- Juan Marcelo Agüero, chofer: 4 años
- Carlos Barón Knoll, agente aduanero: 5 años y 6 meses
- Mario Rodríguez Iturralde, agente aduanero: 2 años en suspenso
- Nam Ho Park Lee, empresario coreano: 5 años y 6 meses
- Jorge Rojas Huerta, empresario chileno: 5 años y 6 meses
- Pedro Escárate Vera, empresario chileno: 4 años
Daniel Martínez Pinto y Adrián Fourcade, dos de los procesados.
Daniel Martínez Pinto y Adrián Fourcade, dos de los condenados.
Megacontrabando
El 30 de julio de 2018 se efectuó una serie de allanamientos en barrios privados del Gran Mendoza y el Este provincial. Cuatro empresarios mendocinos quedaron detenidos, entre otras personas. La investigación por contrabando había nacido en 2016 y llegaba a su punto clave. En los 15 procedimientos se secuestraron $ 5 millones en efectivo, 12 vehículos de alta gama, documentación y una gran cantidad de mercadería como pirotecnia, juguetes, cigarrillos, termos, pelotas de fútbol.
La banda ya venía operando desde hace tiempo pero los sabuesos judiciales y policiales también. El 9 de marzo de 2016 habían hallado tres remolques de camiones abandonados con mercadería en Uspallata, el 16 de noviembre siguiente incautaron otro rodado cargado en la misma localidad y el 23 de mayo de este año ocurrió lo mismo en Arco Desaguadero.
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La investigación sostiene que la banda traía mercadería desde China hacia Chile a través de una sociedad anónimas -uno de los titulares era Cheng Zheng, un ciudadano chino que actualmente está prófugo-. Luego ingresaba a Mendoza evadiendo los controles con complicidad de personal de Aduana y era distribuida en distintos puntos de venta en la misma provincia y Buenos Aires. Se creen que con esta operatoria movieron $60 millones en artículos.
Muchos de estos nombres se repiten en la causa que investiga al juez federal Walter Bento por el presunto cobro de coimas. Varios de los sospechosos del contrabando también están procesados como pagadores de los sobornos.
