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Estados Unidos acusa a tres reconocidas empresas por fraude en criptomonedas
Las empresas acusadas de fraude
Los fiscales federales de Boston han acusado a ejecutivos y empleados de las empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, en un caso donde cinco personas ya han aceptado declararse culpables.
En concreto, los fiscales demandaron una serie de operaciones falsas para inflar artificialmente el volumen de negociación de varios tokens de criptodivisas antes de venderlos.
En el ambiente de las criptomonedas, lo que los demandados habrían realizado se reconoce con el término "pump and dump" y se utiliza como una forma de llamar al fraude bursátil.
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Estados Unidos acusa a tres reconocidas empresas por fraude en criptomonedas
Dentro de las empresas, el tribunal de Estados Unidos destacó a Saitama, la mayor de las implicadas en diversos esquemas que llegó a tener un valor de 7500 millones de dólares. El pasado lunes, su dueño fue detenido.
Ahora, solo restará definir qué pasará con estas empresas y con las exactamente 18 personas que han sido señaladas, en un proceso que podría poner patas arriba el avance que el mundo cripto ha logrado hasta el momento.
El FBI crea su token para desmantelar el fraude
En otras noticias, hay que decir que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) creó su propio token para desmantelar las estafas y el fraude del mercado de criptomonedas.
Las estafas alrededor de las criptomonedas son uno de los males endémicos del sector. Sin embargo, hay ocasiones en las que estos tipos de activos se convierten en aliados para destapar fraudes en el ecosistema.